Проводить подробную идентификацию клиентов украинских банков должны фискальные органы, а не банкиры. Такое мнение высказал экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко, комментируя распоряжение регулятора о подробной идентификации клиентов отечественной банковской системы.
«Я не понимаю, почему НБУ дает указания банкам выполнять функции фискальных органов. Возможно, происходит установка на понимание денежных потоков. Но зачем так много спрашивать? Есть налоговая, где должны концентрироваться по их каналам данные о возможных источниках поступлений и доходов на счетах клиентов», — сказал он.
Напомним, начиная с октября 2011 года украинские банки, ссылаясь на выполнение закона Украины «О банках и банковской деятельности», начали проводить повторную идентификацию клиентов. В частности, физическим и юридическим лицам предлагается заполнить анкету, указав кроме идентификационных данных сведения об источниках и среднемесячном уровне дохода, движимом и недвижимом имуществе, наличии депозитов, кредитов и текущих счетов в других финучреждениях.
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |